Kryptowährungen basieren auf Blockchain-Netzwerken, was sie sicher und schwer zu hacken macht. Sein hohes Maß an Sicherheit macht die Durchführung von Transaktionen, einschließlich Peer-to-Peer-Transaktionen (P2P), sicher.
Aber Betrüger sind immer auf der Suche nach ausgefeilteren Möglichkeiten, Menschen um ihr Geld zu betrügen, indem sie normale Transaktionstechniken umgehen, und Peer-to-Peer-Transaktionen (P2P) haben die Aufmerksamkeit von Cyberkriminellen erregt. Der Betrüger verwendet verschiedene Methoden, die Sie kennen sollten, damit Sie vorsichtig sein können, wenn Sie eine P2P-Transaktion durchführen möchten. Verifizieren Beste dezentrale Anwendungen (DApps) von Ethereum (ETH).
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Peer-to-Peer-Betrug (P2P).
Bei P2P-Transaktionen handeln häufig zwei Personen miteinander Kryptowährungen, ohne dass ein Mittelsmann oder eine Drittpartei erforderlich ist. Bei der Durchführung einer P2P-Transaktion tragen Sie die volle Verantwortung: Sie entscheiden, wann und von wem Sie kaufen und verkaufen, welche Zahlungsoption Sie bevorzugen und viele weitere Parameter, die Sie wünschen.
Die Vorschriften für P2P-Transaktionen sind leicht gelockert, da keine direkte Beteiligung Dritter an den Geschäften erfolgt. Aus diesem Grund versucht der Bösewicht, Menschen zu betrügen, die bei Transaktionen nicht vorsichtig genug sind.
Welche verschiedenen Betrügereien gibt es bei P2P-Transaktionen?
Hier sind einige Möglichkeiten, wie Betrug bei P2P-Transaktionen durchgeführt wird.
Gefälschte Bankdaten
Der Käufer sendet eine gefälschte Benachrichtigung über die Überweisung des Guthabens an den Verkäufer, damit dieser die Zahlung bestätigen und die Transaktion abschließen kann. Da der Verkäufer eine Saldobenachrichtigung erhalten hat, macht er sich möglicherweise nicht die Mühe, sein Konto zu überprüfen, um sicherzustellen, dass das Geld tatsächlich gesendet wurde. Auf diese Weise stellt der Verkäufer die Kryptowährungen kostenlos zur Verfügung.
Doppelte Identität
Der Verkäufer kann dem Käufer auf alternative Weise mitteilen, wohin er das Geld senden soll. Nachdem der Käufer das Geld gesendet hat, wird der Verkäufer behaupten, dass die Transaktion nicht abgeschlossen wurde, weil er das Geld nicht erhalten hat. In diesem Fall wird der Verkäufer bereits gesperrte Vermögenswerte nicht freigeben, um eine doppelte Auszahlung zu erhalten.
Um dies zu erreichen, kommuniziert der Verkäufer oft privat mit dem Käufer, meist außerhalb einer P2P-Handelsplattform. Selbst wenn der Käufer einen solchen Fall meldet, gibt es daher möglicherweise keinen gültigen Beweis dafür, dass eine solche Transaktion stattgefunden hat, da es auf der Plattform keine Aufzeichnungen gibt und das Geld auf ein Konto überwiesen wurde, auf dem die Daten des Verkäufers nicht gespeichert sind.
Der Verkäufer kann Ihnen über Chat-Nachrichten neue Zahlungskontoinformationen senden und Sie bitten, Geld auf dieses Konto zu überweisen. Nachdem Sie das Geld überwiesen haben, wird es behaupten, dass es das Geld nicht erhalten hat, und Ihnen die Kryptowährung dann nicht senden.
Gefälschter Kundensupport
Ein Betrüger kann Ihnen unter dem Deckmantel eines offiziellen Kundenvertreters Hilfe bei der Lösung eines Problems mit der von Ihnen genutzten P2P-Plattform anbieten. Es kann Ihnen Links senden, die Sie auf eine Website weiterleiten, die der ursprünglichen Website ähnelt. Wenn Sie sich auf dieser Website mit Ihren Daten anmelden, erhält das Unternehmen Zugriff auf Ihre Daten und kann so Ihr gesamtes Geld abheben oder andere betrügerische Aktivitäten durchführen.
Gefälschte oder gefälschte Quittungen
Der Betrüger fälscht Screenshots und andere Beweise, um zu behaupten, dass er seinen Teil der Transaktion bezahlt und ausgeführt hat. Damit soll Druck auf den Verkäufer ausgeübt werden, die Gelder freizugeben, auch wenn die Transaktion auf dem Konto des Verkäufers nicht bestätigt wurde. Ein Verkäufer, der in diese Richtung gerät, sendet die Krypto-Assets und erhält keine Gegenleistung.
Einige Möglichkeiten, Betrug bei P2P-Transaktionen zu vermeiden
Hier erfahren Sie, wie Sie verhindern können, Opfer dieser betrügerischen Aktivitäten zu werden.
1. Stellen Sie sicher, dass Transaktionen aufgezeichnet werden
Finden Sie immer eine Möglichkeit, Ihre Transaktionen als Abschlussnachweis aufzuzeichnen. Sie können häufig Screenshots machen, um Beweise gegen einen betrügerischen Kunden oder die von Ihnen verwendete P2P-Plattform zu erhalten.
2. Bestätigen Sie Transaktionen immer über Ihr Konto
Dies ist eine gute Möglichkeit, gefälschte Überweisungen zu vermeiden. Überprüfen Sie immer Ihr Bankkonto oder Ihr Portemonnaie, um sicherzustellen, dass Ihre Transaktionen erfolgreich sind. Es ist keine gute Idee, sich auf einen Kaufratgeber zu verlassen. Überprüfen Sie dies selbst in Ihrem Konto, bevor Sie Kryptowährungstransfers zulassen.
3. Handeln Sie auf sicheren Plattformen
Möglicherweise ist es besser, auf seriösen Plattformen zu handeln, da diese Börsen über strenge Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz ihrer Benutzer verfügen. Einige Börsen führen Identitätsprüfungen durch, um Sie vor dem Handel mit gefälschten Konten und Identitäten zu schützen.
Einige Börsen bieten einen Treuhandservice an, der es ihnen ermöglicht, die abzuwickelnden Gelder zu sperren, bis die beteiligten Parteien bestätigen, dass die Transaktionen abgeschlossen wurden. Wenn Sie sicherstellen, dass Sie mit diesem Service an Börsen handeln, erhalten Sie einen verbesserten Schutz.
Vergessen Sie nicht, vor dem Kauf online und offline (wenn möglich) nach ehrlichen Bewertungen der P2P-Plattform, die Sie nutzen möchten, zu suchen, um zu sehen, was Leute, die die Plattform genutzt haben, über ihre Erfahrungen sagen. Vergessen Sie nicht, dass die Verwendung einer Plattform mit hohen Sicherheitsstufen nutzlos ist, wenn Sie nicht vorsichtig sind. Verifizieren Was ist Price Action Trading? Erläuterung der verfügbaren Preisaktionsdiagramme.
4. Interagieren Sie nur auf offiziellen Kanälen
Reagieren Sie nicht auf Nachrichten von Plattformen oder Kanälen, die behaupten, sich um Ihre Anfrage oder Beschwerde zu kümmern, wenn diese nicht von der offiziellen Seite der P2P-Plattform stammen. Vermeiden Sie es, Ihre Daten an inoffizielle Vertreter zu senden, die Ihnen bei Problemen helfen können.
Um dies zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass Sie eine Plattform mit aktivem Support nutzen, damit Sie jederzeit und ohne Verzögerung Antworten auf Ihre Beschwerden und Fragen erhalten. Sie können Supportkanäle testen, bevor Sie sie benötigen, um zu sehen, wie schnell sie reagieren und welche Methode für Sie am besten geeignet ist.
Beim Handel ist es immer am besten, mit der Gegenpartei, ob Käufer oder Verkäufer, auf der Handelsplattform zu kommunizieren, um die Aktivitäten von Betrügern einzuschränken. Das Aufrechterhalten einer Verbindung auf der Plattform macht es außerdem für jemanden schwieriger, falsche Streitigkeiten gegen Sie zu erheben.
5. Vermeiden Sie einen Händler, der eine niedrige Geschäftsabschlussquote hat
P2P-Plattformen informieren Sie in der Regel über die Anzahl erfolgreicher Trades oder die Erfolgsquote, die ein Händler im Verhältnis zur Anzahl der vom Händler versuchten Transaktionen erzielt hat. Die Zahl kann Ihnen viel über die Qualität des Händlers verraten, sodass Sie entscheiden können, ob Sie mit ihm handeln möchten oder nicht. Achten Sie darauf, bei Händlern zu bleiben, die hohe Handelsabschlussraten haben und auch viele Geschäfte abgeschlossen haben. Durch eine Rezension erfahren Sie auch, was andere erlebt haben. Nehmen Sie sich die Zeit, zu lesen, was frühere Kunden über den Händler geschrieben haben. Verifizieren Wie wird der Kryptowährungsmarkt manipuliert? Möglichkeiten, sich zu schützen.
Seien Sie immer wachsam
Es ist einfacher, Geld zu verlieren, als es zu verdienen. Deshalb ist es wichtig, wachsam zu sein, damit Ihr hart verdientes Geld nicht gestohlen wird. Seien Sie bei jedem Schritt, den Sie bei der Durchführung einer P2P-Transaktion unternehmen, vorsichtig, da jeder Fehler irreversibel sein kann. Sie können es jetzt ansehen Können Sie kostenlosen Kryptowährungsplattformen vertrauen?
